مروری بر بزرگترین پروژه‌های هرمی در ارز دیجیتال

با وجود اینکه ارزهای دیجیتال تنها ده سال است که راه خود را در اقتصاد جهانی باز کرده و هنوز بسیار جوان هستند، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، عدم اعمال قانون بر آن ها و همچنین سیستم های مبتنی بر حریم خصوصی برخی از این دارایی ها، کلاهبرداری های بزرگی در طی این چند سال در این عرصه به وقوع پیوسته است.

بنابراین علاوه بر مزایای بارز این ارزها، از جمله ناشناس بودن معاملات، سرعت انجام تراکنش ها و هزینه کم معاملات، عدم وجود زیر ساخت های لازم در این حوزه، ارزهای دیجیتال را به راهی برای کلاهبرداری های مالی، پولشویی و خرید و فروش اقلام غیر قانونی در دارک وب تبدیل کرده است.

هرچند که تا پیش از خلق رمز ارزها نیز این فعالیت های غیر قانونی به انجام می رسیدند، بسیاری از متخصصین این عرصه بر این باور هستند که با اعمال نظارت های قانونی بر فعالیت های رمز ارزی و حل مشکلات یاد شده، راه برای پذیرش عمومی این تکنولوژی باز خواهد شد.

در همین راستا، رسانه خبری و تحلیلی کوین تلگراف، لیستی از چندی از مشهورترین و بزرگترین پروژه های هرمی در عرصه ارزهای دیجیتال تهیه کرده است که در طی فعالیت های کلاهبرداری این پروژه ها، میلیون ها کاربر متحمل ضررهای چشم گیر شده اند.

به طور کلی در طی فعالیت های پانزی و پروژه‌های هرمی در ارز دیجیتال، هیچ گاه هیچ کالایی تولید نشده است و تنها کاری که انجام شده، بازاریابی شبکه ای بوده است و بس. این روش از بازاریابی باعث می شود تا تنها بنیانگذاران و سرمایه گذاران اولیه به کسب سود دست یابند و باقی کاربران، سرمایه های کوچک و بزرگ خود را در طول زمان از دست بدهند.

کلاهبرداری Onecoin

تاریخچه OneCoin

یکی از پروژه‌های هرمی در ارز دیجیتال مربوط به کمپانی وان کوین است. پروژه کلاهبرداری OneCoin ابتدا در سال 2014، درست در زمانی که نام بیت کوین بر سر زبان ها افتاده بود، متولد شد. مدیر این پروژه، که خود را ملکه کریپتو نامیده بود، دکتر روجا ایگناتووا نام داشت. باتوجه به اینکه خانوم ایگناتووا که از هوش و سواد بالایی برخوردار بود و یکی از دانشجویان مطرح دانشگاه هاروارد به شمار می رفت، در همان سال موفق شد تا توجه بسیاری از مردم را به پروژه خود جلب کرده و نام خود را بر سر زبان ها بیاندازد.

طبق گفته دولت آمریکا، OneCoin در مدت سه سال فعالیت خود، 15 میلیارد دلار افزایش سرمایه داشته که این مبلغ، پروژه OneCoin را به یکی از بزرگترین کلاهبرداری های تاریخ تبدیل کرده است.

پروژه کلاهبرداری Dagcoin

Dagcoin چیست؟

از دیگر پروژه‌های هرمی در ارز دیجیتال می‌توان به دگ کوین اشاره کرد. دگ کوین یک ارز دیجیتال است که به گفته وبسایت این پروژه، ارائه دهنده نوع جدیدی از فناوری بلاکچین میباشد. یکی از مواردی که پروژه کلاهبرداری Dagcoin را مورد توجه قرار داده است، جمله عجیب آن، در صفحه اول وبسایت می باشد: “دگ کوین اولین رمز ارزی است که برای استفاده شدن توسعه داده شده است، و نه برای معامله شدن. درست مثل پول!”. بله درست متوجه شدید. این جمله هیچ مفهوم بارزی را نمی رساند!
همچنین از وعده‌های جالب این پروژه می توان به مواردی چون “کارمزد ثابت برای تمام تراکنش ها” و “سرعت انجام تراکنش در کسری از ثانیه” اشاره نمود.

پروژه کلاهبرداری Bitconnect

بیت کانکت یکی دیگر از پروژه‌های هرمی در ارز دیجیتال به شمار می‎رود. پروژه هرمی و پانزی Bitconnect یکی دیگر از پروژه های کلاهبرداری در ارز دیجیتال است که در بین سال های 2016 و 2018 فعالیت می کرد. نکته جالب درمورد این پروژه این بود که توسعه دهندگان آن نیز ناشناس بودند و با نام مستعار ساتائو ناکاماتو به کلاهبرداری می پرداختند.

نحوه کارکرد Bitconnect

نحوه کارکرد Bitconnect بدین صورت بود که کاربران آن بایستی توکن های BCC را خریداری می کردند و مانند دو کلاهبرداری قبلی، این رمز ارزها را در یک صرافی مخصوص سپرده گذاری می کردند.
به گفته مدیران این پروژه، سرمایه گذاران Bitconnect; می توانند تا با یک خرید 1000 دلاری، در طی مدت سه سال 50 میلیون دلار برداشت کنند.
در همین راستا اولین اعتراض به پروژه بیت کانکت توسط ویتالیک بوترین، بنیان گذار بلاکچین اتریوم صورت گرفت. از نظر وی، وعده بیت کانکت مبنی بر سود 1% در بازه زمانی مشخص شده، یک پانزی کلاسیک بوده است. پس از انتشار نظر ویتالیک، چارلی لی و مایکل نواگراتز نیز با نظر او موافقت کرده و بر کلاهبرداری بودن این پروژه پافشاری نمودند.

در همان زمان بود که دولت کشور بریتانیا، از توسعه دهندگان و مدیران پروژه بیت کانکت درخواست کردند که مدل تجاری خود را انتشار دهند. البته این موضوع نیز مانع از ادامه کلاهبرداری های این شرکت نشد.

پس از رو شدن دست این کمپانی، مقامات ایالات متحده آمریکا، برای پایان دادن به این داستان، بیت کانکت را یک پروژه پانزی خوانده و خواستار ممنوعیت آن شدند. پس از این ماجرا، توکن BBC شاهد افت 90% بود که در نتیجه آن، سرمایه گذاران این پروژه، مبلغ 3.5 میلیارد دلار را از دست دادند.

کلاه برداری PlusToken

پروژه PlusToken جدیدترین پروژه هرمی عرصه ارزهای دیجیتال است که فعالیت خود را از سال 2018 آغاز کرده است.
این شرکت هرمی در ابتدا در رسانه اجتماعی وی چت چینی تبلیغ شد و وعده بازگشت سرمایه 10 الی 30 درصدی، در طی یک ماه را به کاربران داد. در مدت کوتاهی در حدود 4 میلیون نفر در این طرح پانزی شرکت کرد نمودند.

با این حال کلاهبرداری بودن این شرکت به سرعت برای همگان آشکار شد و مدیران این پروژه توسط مقامات کشور چین دستگیر شدند. این درحالی است که هم اکنون سرمایه گذاران این پروژه جمعا مبلغ 3 میلیارد دلار را از دست داده اند و این مبلغ همچنان در دست مدیران پلاس توکن قرار دارد.