آکادمیآموزش و معامله

نحوه شناسایی پروژه‌های کلاهبرداری در ارز دیجیتال

‌نحوه شناسایی پروژه‌های کلاهبرداری در ارز دیجیتال: هرروزه ده ها و صدها ارزدیجیتال جدید وارد گردش بازار رمز ارزها شده‌و که در میان آن ها صدور توکن‌ها، میل و طمع سرمایه گذاران را برای ورود به این عرصه بیشتر کرده است. حتی با وجود این که در سال 2018، این حقیقت که بیشتر توکن‌های صادر شده توسط پروژه‌های جوان با شکست رو به رو شده و یا تنها قصد کلاه برداری داشته اند، بر همگان ثابت شده‌است، هنوز هم سرمایه‌گذاران بسیار زیادی در پی ریسک در این بازار پر نوسان است.
بازار خرید ارز دیجیتال و تکنولوژی بلاکچین هنوز بسیار جوان است و حتی سرمایه گذارن حرفه‌ای و قدیمی نیز ممکن است در این عرصه با ضرر و زیان‌‎های بسیاری رو به رو شوند. در این مقاله قصد داریم تا با بررسی چند نکته‌ساده، نحوه شناسایی پروژه‌های کلاه برداری ارز دیجیتال را برای شما بازگو کنیم.

بیشتر بدانید: پروژه کلاهبرداری onecoin چیست؟

بیشتر بدانید: پروژه کلاهبرداری dagcoin چیست؟

آشنایی با تیم پروژه

بی شک یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در هر نوع پروژه‌ای، تیم تشکیل دهنده‌آن است. در همین راستا، دنیای ارزهای دیجیتال نیز پر از اسامی معروف و شناخته‌شده‌است. بسیاری از کلاه‌برداران از این فرصت استفاده‌کرده و نام این افراد را به دروغ در تیم توسعه دهندگان خود می گنجانند.
به همین منظور برای جلوگیری از به دام افتادن این نوع از تله‌ها، سعی کنید تیم پروژه‌ای که قصد سرمایه‌گذاری بر روی آن را دارید را در صفحات رسانه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار‌دهید. به عنوان مثال اگر نتوانستید اطلاعات تیم پروژه‌را در لینکدین مشاهده‌کنید، چراغ خطری است که باید به‌آن توجه‌کرد.
حتی اگر تیم پروژه‌صفحه لینکدین و سایر رسانه‌ها را نیز دارا بودند، بررسی کنید که تعداد دنبال کنندگان، با میزان فعالیت این افراد همخوانی دارد یا خیر. به طور معمول، تعداد زیاد دنبال کننده، در کنار صفحات کم فعالیت، نشانه‌خوبی نیست.
گذشته‌از بررسی حقیقی بودن افراد تیم، سعی کنید که میزان حرفه‌ای بودن این افراد را نسبت به پروژه‌مذکور بررسی کرده و از میزان دانش این افراد، اطلاع به‌دست آورید.

وایت پیپر

بررسی وایت پیپر پروژه

سپیدنامه و یا همان وایت پیپر یک پروژه، درواقع سند رسمی نحوه‌کارکرد آن پلت فرم است. بدین معنی که یک وایت پیپر باید شامل پیش زمینه‌ای برای ارائه‌محصولات، جدول زمانی پیاده‌سازی ها، اهداف و استراتژی‌ها و در نهایت نحوه‌کارکرد پروژه‌بر بستر بلاکچین باشد.
به‌عبارت دیگر، به منظور بررسی نحوه‌کارکرد یک پروژه، بررسی وایت پیپر آن، نسبت به بررسی وبسایت، در اولویت قرار دارد. حتی در بیشتر مواقع، وبسایت های پرزرق و برق، یک چراغ خطر به‌شمار می روند. از طرف دیگر ممکن است در وبسایت یک پروژه‌شاهد نقص‌های نظری و خطاهای املایی باشیم، درحالی که وایت پیپر پلت فرم مذکور نشان از خدمات قوی و آینده‌ای روشن دارد. پس به منظور بررسی یک وایت پیپر، سعی کنید که آن را به طور کامل مطالعه کرده و مواردی از قبیل، منابع، مدل های مالی، مسائل قانونی و حقوقی را مورد بررسی قرار دهید.
به طور کلی از کمپانی‌هایی که هیچ گونه سپیدنامه ای در رابطه‌با پروژه خود ارائه‌نمی دهند، جدا دوری کنید. هرچند که به یاد داشته‌باشید بسیاری از پروژه‌ها بوده‌اند که با وجود داشتن یک وایت پیپر کامل و جامع، کلاهبرداری‌های کلان خود رابه انجام رسانده‌و پا به فرار گذاشته‌اند. پروژه Plexcoin، یکی از همین دسته از کلاه‌برداری‌ها بود که پیش از فرار، 15 میلیون دلار، جذب سرمایه‌کرد.

بررسی روند فروش توکن‌ها

هدف از راه‌اندازی یک توکن توسط کمپانی، جذب سرمایه‌اولیه به‌منظور راه‌اندازی پروژه‌است. از طرفی راه‌اندازی و صدور ارز دیجیتال خرید سهام و سرمایه‌گذاری بر روی یک پروژه را برای کاربران علاقه‌مند تسهیل می کند.
در همین راستا، کمپانی‌های صادر کننده‌توکن باید یک برنامه‌خاص برای به فروش رساندن توکن‌ها داشته‌باشند و میزان فروش در هر دوره را به صورت شفاف در اختیار کاربران قرار‌دهند. به‌همین جهت به‌‌خاطر داشته‌باشید که در صورتی که کمپانی مذکور، مشاهده روند خرید و فروش را برای شما دشوار سازد، این امر یک زنگ خطر به شمار می رود.

شناسایی ICOهای کلاه برداری

بررسی امکان پذیر بودن پروژه

واضح است که توکن‌هایی که زیرساخت های قوی تری را نسبت به رقبای خود ارائه می دهند، آینده روشن تری را برای خود رقم میزنند.  منطقی است که پیش از شروع سرمایه گذاری بر روی یک پروژه، اهداف آن، و میزان امکان پذیر بودن پروژه در بازه های زمانی خاص را در نظر بگیرید.
حال برای در نظرگیری میزان امکان پذیر بودن ارائه یک محصول، فاکتور شفافیت پروژه نیز باید در نظر گرفته شود. بدین معنی که هرچه که یک پروژه در مورد محصولات خود شفاف تر باشد و در زمان های مشخص شده، آن ها را به مشتریان ارائه‌دهد، آن پروژه قابل اعتماد‌تر‌است. شرکت هایی که در صفحات رسانه‌های اجتماعی و وبسایت های خود، به‌صورت منظمی سرمایه‌گذاران را از پیشرفت محصولاتشان به روز رسانی می کنند، شفافیت بیشتری داشته و به تبع، اعتماد به آن‌ها ساده تر و منطقی تر است.

تا حدودی بدبین باشید

 به دلیل جوان بودن این مدل از بازار، حتی پروژه‌‍‌های قوی و موفق نیز، به دلیل بی ثبات بودن این عرصه، زیر سوال می روند. ایده بازدهی بالا در مدت زمان کم، با وجود جذاب بودنش، حامل ریسک بالایی می باشد. پس گول جملات اغوا کننده در وبسایت پروژه های رمز ارزی را نخورید. چرا که با وجود خلاقیت این تکنولوژی، در این بازه‌زمانی، کلاه‌برداران بسیار زیادی در کمین نشسته‌اند.

برای جلوگیری از کلاه برداری در ارز دیجیتال چند نکته را به خاطر داشته باشید:

به منظور به پروژه هایی که وعده‌سودهای چندین برابر در بازه زمانی کوتاه میدهند، به هیچ عنوان اعتماد نکنید. چراکه مطمئن باشید این وعده‌ها، مخصوص به کلاهبرداری‌های هرمی و پانزی است. در این حالت شما اگر جزو نفرات اول باشید، تا مدتی از طریق دارایی افراد بعدی سود به دست می‌آورید. اما در نهایت با گذر زمان سرمایه خود را از دست می دهید.
هیچ گاه تمام دارایی زندگی خود را بر روی پروژه‌ای سرمایه‌گذاری نکنید. چراکه حتی بهترین پروژه‌ها، حامل ریسک‌های خاص خود هستند.

اگر تازه به این حوزه وارد شده‌اید و روش تحقیق مورد نظر خود را اتخاذ نکرده‌اید، نکات زیر را در نظر داشته‌باشید:

 نحوه توزیع توکنهای پروژه به چه شکل است؟

 آیا اکثریت توکن های در گردش در دست نهاد و یا سازمانی خاص قرار دارد؟

 نحوه فروش توکن ها به چه شکل است؟

 اگر پروژه های دیگر نیز کار مشابهی را نسبت به پروژه ی مورد نظر من انجام می دهند، نقطه قوت این پروژه چیست؟

 تیم این پروژه دقیقا چه کسانی هستند؟

 این پروژه چه مشکلی را از دنیا حل می کند؟

برای تبادل و خرید ارز دیجیتال به صرافی‌های معتبر و شناخته‌شده مثل موربیت مراجعه کنید.

5 روش کلاهبرداری در ارز دیجیتال

کلاه برداری از طریق رسانه های اجتماعی

اگر که به قسمت کامنت ها و نظرات کاربران، در پست های پیج های پربازدید سر بزنید، تبلیغات زیادی را از طرف این دسته از کلاهبرداران مشاهده خواهید کرد. اکثر آن ها این پیشنهاد را می دهند که با ارسال مقدار کمی رمز ارز، مانند اتریوم، بیت کوین و …، پس از مدت کوتاهی 10 برابر آن مبلغ را به شما بازمی گردانند.

به نظر هیجان انگیز و دور از ذهن می رسد درست است؟ بله درست است. هر جمله ای که به نظر شما سودآوری بیش از اندازه ای داشته باشد، بی شک یک کلاهبرداری است.
درست است که بسیاری از پلت فرم های بیزنسی و غیر کلاهبرداری، به منظور انجام تبلیغات و جذب مخاطب، به صورت مجانی برای کاربران کالا و یا رمز ارز ارسال کنند. اما این نکته را به خاطر داشته باشید که هیچ کدام از این پلت فرم ها، از شما مبلغ اولیه دریافت نمی کنند.

اکانت های کلاهبرداری رسانه های اجتماعی، می تواند خود را جای شخصی معروف معرفی کنند. در بخش نظرات پست های آنها شما شاهد تشکر کردن تعداد زیادی از کاربران، نسبت به سوددهی این کسب و کارها هستید. این نظرات همه توسط روبات ها و اکانت های فیک نوشته شده اند. به هیچ عنوان به این شیوه از بازاریابی اعتماد نکنید.

کلاهبرداری پانزی:

در یک کلاهبرداری پانزی، شما به احتمال زیاد با یک فرصت سرمایه گذاری مواجه می شوید که سود زیادی را در مدت کوتاه برایتان به ارمغان می آورد. جمله سود بالا در مدت زمان کم، باید خط قرمز شما باشد!

برگزار کننده این نوع از کلاهبرداری، پول شما را دریافت کرده و به استخر دارایی پروژه اش اضافه می کند. بنابراین تنها راهی که به این استخر پول اضافه می کند، ورود افراد جدید است و بس! از همین نکته می توان دریافت که تنها راهی که سرمایه گذاران سودشان را از این دسته از پلت فرم ها دریافت می کنند، پول افراد جدیدالورود است.

برای بهتر متوجه شدن کلاهبرداری پانزی، به این مثال دقت کنید:

فرض کنید که یک پروژه پانزی، به شما وعده سود 10% در ماه را داده است. شما نیز به پروژه اعتماد کرده و مبلغ 100 دلار را در اختیار آن ها می گذارید. پس از شما نیز یک سرمایه گذار جدید وارد شده و 100 دلار را در اختیار تیم پانزی قرار می دهد. با ورود فرد جدید به این طرح، مسئولان پروژه قادر هستند که در اول ماه، 110 دلار به شما تقدیم کند.

این روند تا جایی ادامه دارد که افراد جدید وارد پروژه شوند و پول وارد کنند. با این حال به محض این که ورود افراد پایان یابد، سود شما نیز پایان یافته و پروژه پانزی مذکور ناگهان ناپدید می شود.

کلاهبرداری هرمی:

کلاهبرداری هرمی در مقایسه با پانزی، کار و انرژی بیشتری از شرکت کنندگان طلب می شود. در راس هرم، برگزارکننده پروژه وجود دارد که افرادی را به عنوان زیر مجموعه، وارد کار می کند. سپس هریک از زیرمجموعه ها به منظور کسب سود و بازگشت سرمایه، وظیفه دارند تا افراد جدیدی را به پروژه دعوت کنند و این روال می تواند تا بی نهایت ادامه یابد.

در این حالت در یک پروژه هرمی، با یک ساختار عظیم رو به رو هستیم که به صورت نمایی رشد کرده و یک هرم را تشکیل می دهد.

با گسترش هرم، درآمد افرادی که در نقاط فوقانی هرم قرار‌دارند، رفته رفته بیشتر‌می شود. با این حال هیچ یک از این پروژه ها، به دلیل نوع ساختار کسب و کاری پایدار نمی مانند.
در مورد طرح های هرمی پروژه های بلاکچینی و ارزهای دیجیتال، می توان به پروژه های onecoin، bitconnect و plustoken اشاره نمود.

اپلیکیشن های تقلبی موبایل

اگر شما نیز در دسته افرادی هستید که در هنگام دانلود کردن اپلیکیشن های گوشی های هوشمند خود وسواس به خرج نمی دهید، می توانید به راحتی در دام کلاهبرداری های این دسته بیفتید.

زمانی که شما یک اپلیکیشن کلاهبرداری را بارگیری می کنید، در ابتدا به نظر می رسد که همه چیز به خوبی پیش می رود. با این حال این اپلیکیشن ها طراحی شده‌اند تا رمز ارزهای شما را به سرقت‌ببرند.

نحوه کارکرد این اپلیکیشن ها به این شکل است که آدرس کیف پول دیجیتالی شما را هک کرده و آن را تغییر می دهند. در این حالت اگر شما از فردی بخواهید که به آدرس عمومی کیف پولتان رمز ارز ارسال کند، این دارایی ها در واقع برای کلاهبرداران ارسال می شود.

نکته نگران کننده در این باره این است که این اپلیکیشن های کلاهبرداری ممکن است در اپ استور و یا گوگل پلی، امتیاز بالایی داشته باشند. بنابراین به منظور جلوگیری از این رخدادها به خاطر داشته باشید که حتما، اپلیکیشن های مالی خود را از وبسایت رسمس کمپانی ارائه دهنده خریداری کنید.

کلاهبرداری فیشینگ

این نوع از کلاهبرداری، با فاصله یکی از رایج ترین کلاهبرداری ها در عرصه ارزهای دیجیتال به شمار می رود. در این روش، عموما شخص کلاهبردار خود را به جای شخص دیگری معرفی کرده و از اطلاعات شخصی شما سوءاستفاده می کند.

این روش، در پلت فرم های مختلفی از جمله رسانه های اجتماعی به خصوص تلگرام، ایمیل ها، وبسایت های تقلبی و … جای می گیرد.

به عنوان مثال ممکن است شما ایمیلی دریافت کنید که مضمون آن رفع یک مشکل در کیف پول و یا حساب رمز ارزیتان است. این ایمیل شما را به لینکی سوق می دهد که به یک وبسایت تقلبی ختم می شود. بی شک شما اگر دقت کافی نداشته باشید اطلاعات شخصی و یا حتی کلید خصوصی رمز ارزهایتان را در وبسایت وارد کرده و داراییتان را از دست می دهید.

یکی دیگر از مثال های فیشینگ، در گروه های تلگرام کمپانی کیف پول و یا صرافی های ارزهای دیجیتال است. اگر کاربری در این گروه ها به مشکلی بر بخورد و سوالی را عنوان‌کند، کلاهبردارانی که در این گروه ها‌هستند به صفحه شخصی کاربر رفته و به بهانه حل مشکل وی، اطلاعات شخصی و کلید های خصوصی را دریافت‌می کنند.

این نکته را به خاطر داشته باشید که اگر شخصی کلیدهای خصوصی دارایی شما را در دست داشته باشد، کنترل کامل داراییتان را داشته و به احتمال زیاد، رمز ارزها دیگر به شما تعلق ندارد. هیچ صرافی و یا کمپانی ارائه دهنده کیف پولی، نباید اطلاعات کلید خصوصی شما را داشته باشد.

برای جلوگیری از رخ‌دادن حملات فیشینگ، نکات زیر را در نظر بگیرید:

 همواره پیش از ورود به وبسایت های مربوط به خدمات ارزهای دیجیتال، URL وبسایت را با دقت چک کنید. وبسایت های فیشینگ معمولا آدرس و صفحه وبسایت خود را مانند وبسیات های اصلی می سازند. مثلا Binnace.com

 وبسایت های پر بازدید خود را بوک مارک کنید تا از سرچ نادرست آنها در امان بمانید.

 اگر به پیامی از طرف کمپانی مورد نظر شک کردید، به شک خود اعتماد کنید و از طریق سایت اصلی با متخصصین تماس برقرار کنید.

 هیچ شخصی نباید کلید خصوصی شما را در دست داشته باشد.

 

آیا ارز پای کلاهبردای است؟

باتوجه به نکات ذکر شده در این مقاله، پروژه ارز دیجیتال پای نتوورک تمامی خصوصیات یک پروژه کلاهبرداری را دارد.

آیا ارز دیجیتال کلاهبرداری است؟

در صورتی که یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز باشد و در صرافی و سایت‌های معتبر لیست شده باشد، آن رمزارز کلاهبرداری محسوب نمی‏شود.

بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال کدام است؟

بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ بازار رمزارزها مربوط به صرافی آفریکریپت بود. دو برادر که بنیانگذاران این صرافی بودند در نهایت با سرقت 69000 عدد بیت کوین ناپدید شدند.
امتیاز شما به این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا