هند آدرس سایت 9 صرافی رمزارز از جمله بایننس را به دلیل عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی مسدود می‌کند.
چند روزی است خبر کریپتو بن در رسانه های هند و رسانه‌های خارج از این کشور زیاد شنیده می شود اما ماجرا از چه قرار است؟
واحد اطلاعات مالی (FIU) که زیر مجموعه وزارت دارایی هند است اخطاریه اولیه ای خطاب به 9 صرافی ارز دیجیتال خارج از کشورش صادر کرده است و از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات (MEITY) خود خواسته است که مطابق با بخش 13 قانون جلوگیری از پولشویی ادرس URL وب سایت های این صرافی ها را در هند مسدود کند.
این اقدام به دلیل عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی هند انجام شده است.
طبق اخطاریه ارسال شده توسط اف آی یو این 9 صرافی رمز ارز که شامل بایننس و کوکوین نیز می‌شود به طور غیر قانونی در هند فعالیت می‌کنند و تحت نظارت هیچ نهادی در هند نیستند.
9 صرافی که اخطار دولت هند را دریافت کرده اند عبارتند از:
BINANCE ,KUCOIN ,HUOBI ,KRAKEN ,GATE.IO ,BITTREX ,BITSTAMP ,MEXC GLOBAL ,BITFINEX
واحد اطلاعات مالی هند مطابق با بخش 13 قانون جلوگیری از پولشویی همچنین اعلام کرده است که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال مجازی اعم از اینکه داخل هند یا خارج از هند فعالیت می‌کنند و در فعالیت‌هایی مانند خرید ارز دیجیتال و مبادلات آن به فیات، انتقال دارایی دیجیتال، نگهداری یا مدیریت دارایی‌های دیجیتال یا تسهیل کنترل بر دارایی های دیجیتال مشارکت دارند باید به‌عنوان یک نهاد گزارشگر و خود اظهار در سامانه مخصوص ثبت نام کنند. که آنها را موظف به رعایت الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی سال (PMLA) 2002 هند می‌کند.
جهت اطلاعات بیشتر درباره صرافی‌‌های متمرکز و غیرمتمرکز رمزارزها و نحوه کارکرد آنها به مقاله صرافی غیرمتمرکز چیست؟، مراجعه نمایید.
