کشف و ضبط 2,900,000 دلار بیت کوین از پسر مدرسه ای در تحقیقات پولشویی

کشف و ضبط 2,900,000 دلار بیت کوین از پسر مدرسه ای در تحقیقات پولشویی : پلیس بریتانیا بیت  کوین و سایر ارزهای دیجیتال به ارزش میلیون ها دلار را در تحقیقات پولشویی مصادره کرده است.

به گفته پلیس لینکلن شایر(Lincolnshire)، کارآگاهان بیش از 48 بیت کوین (BTC) و سایر دارایی های رمزارزی را از یک پسر مدرسه ای 17 ساله که در کلاهبرداری از کارت های اعتباری و پولشویی شرکت داشت، کشف و ضبط کردند.
اطلاعات نشان داد که مظنون کارت اعتباری دست داشته است و اطلاعات شخصی را برای کلاهبرداری از یک شرکت کوپن هدیه دیجیتال از حدود 6000 پوند [6932 دلار] می دزدد.کارآگاهان این کلاهبرداری را از طریق ارزهای دیجیتال کشف کردند که باعث تحقیقات بیشتر شد و منجر به کشف بیش از 48 بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال شد.

کشف و ضبط 2,900,000 دلار بیت کوین از پسر مدرسه ای در تحقیقات پولشویی

این نوجوان یک وب سایت فیشینگ جعلی شبیه به یک سایت کوپن هدیه به نام Love2Shop در آوریل 2020 (فروردین 1399)راه اندازی کرد. تحقیقات بعدی نشان داد که این نوجوان که به دلایل قانونی نامش فاش نشد، بیش از 12000 شماره کارت اعتباری و 197 حساب PayPal در اختیار داشت. سام اسکینر(Sam Skinner)، دادستان پرونده، می گوید که فرد نوجوان درآمد حاصل از کلاهبرداری آنلاین را به دارایی های رمزارزی تبدیل کرده است.

این نوجوان که در حال حاضر برای مدرک سطح پیشرفته (A-level) خود تحصیل می کند، ابتدا در آگوست 2020 (مرداد 1399)دستگیر و به کلاهبرداری از طریق نمایندگی دروغین و پولشویی» متهم شد.
دادگاه کرون لینکلن(Lincoln Crown) حکم مصادره را صادر کرده و نوجوان را به 12 ماه حکم بازپروری جوانان (حکم غیر حبس تحت نظارت جامعه برای مجرمان زیر سن قانونی) و 150 ساعت کار بدون مزد محکوم کرده است.